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제18기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

본 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

1. 개최연월일 : 2020년 03월 24일(화) 오전10시

2. 개최 장소 : 서울특별시 성동구 연무장3길 21, 3층 본점 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제 18기(2019.01.01.~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 인감증명서, 위임장(인감날인)

- 대리행사 : 위임장(인감날인)

2020년 03월 10일

주식회사 퓨쳐켐헬스케어

대표이사 지 대 윤(직인생략)